YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
Useita kymmeniä henkilötunnuksia kaapattiin: Verottajalta haettiin tekaistuja alv-palautuksia
Verohallinto on joutunut jälleen alv-huijausyritysten kohteeksi. Tällä kertaa verottajalta yritettiin saada alv-palautuksia yksityishenkilöiden kaapatuilla henkilötunnuksilla.
Viime vuoden syksyllä kerroimme laajasta petosyrityksestä, jossa virolaiset rikolliset yrittivät huijata alv-palautuksia omille tileilleen suomalaisten yritysten nimissä.
Toukokuun ja kesäkuun aikana rikolliset ovat jälleen aktivoituneet. Tällä kertaa petoksia on yritetty tehtailla kaapatuilla henkilötunnuksilla.
– Touko-kesäkuussa havaitsimme useita kymmeniä yksityishenkilöiden henkilötunnusten kaappauksia. Osalla niistä yritettiin saada alv-palautuksia, Verohallinnon harmaan talouden yksikön ylitarkastaja Juha Kuusala kertoo.
Kyse on identiteettivarkaudesta, jonka tarkoituksena oli päästä alv-rekisteriin henkilötunnuksen haltijan tietämättä.
– Tavoitteena oli lähettää verottajalle arvonlisäveropalautushakemuksia väärällä sisällöllä. Vahinkoa ei kuitenkaan tapahtunut, sillä havaitsimme yritykset viranomaisyhteistyöllä, Kuusala jatkaa.
Kaikkiaan tapauksia oli noin 60. Verottaja on tapausten jälkeen ollut yhteydessä henkilötunnusten haltijoihin.
– Rikolliset toimivat siten, että he skannaavat kaupparekisterin tietoja ja valitsevat satunnaisten yritysten vastuuhenkilöiden y-tunnuksia. Tiedoista löytyvät myös henkilötunnukset. Odotusarvona on, että verottaja maksaisi alv-palautuksia.
Kuusalan käsityksen mukaan rahaa ei ole palautettu yhdessäkään tapauksessa.
– Tämä ei ole pelkästään Suomen ongelma. Samanlaisia tapauksia on useissa EU-jäsenmaissa. Yritysidentiteettivarkauksien jäljet viittaavat Viron järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
Viime vuodenvaihteen tapaukset ovat parhaillaan poliisitutkinnassa.
Pauli Reinikainen
